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葱烧海参,原油期货,泠-美剧之家-最新美剧发布-美剧字幕组-好莱坞实时热点

2019年05月13日 12:13:18     作者:admin     分类:新闻世界     阅读次数:267    

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月7日

(二)股东大会举行的地址:广州市南沙区东涌镇快马大路8号嘉诚世界201会议室

(三)

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次会议选用现场与网络投票相结合的方法,对需审议的方案进行逐项投票表决,表决方法契合《公司法》等法律法规、中国证监会《上市公司股东大会规矩》以及《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规矩。本次股东大会由公司董事会招集,由董事长段容文女士掌管。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事8人,到会8人;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书麦伟雄先生到会本次股东大会;其他高档管理人员均列席本次股东大会。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、

方案称号:2018年度董事会工作报告

审议成果:经过

表决状况:

2、

方案称号:2018年度监事会工作报告

3、

方案称号:2018年度利润分配预案

4、

方案称号:关于2019年度董事薪酬的方案

5、

方案称号:关于2019年度监事薪酬的方案

6、

方案称号:2018年度财务决算工作报告

7、

方案称号:2019年度财务预算工作报告

8、

方案称号:2018年年度报告全文及摘要

9、

方案称号:关于2019年度担保方案的方案

10、

方案称号:关于2019年度向银行请求归纳授信额度的方案

11、

方案称号:关于修正《公司章程》的方案

12、

方案称号:关于修正《股东大会议事规矩》的方案

13、

方案称号:关于修正《董事会议事规矩》的方案

14、

方案称号:关于修正《监事会议事规矩》的方案

15、

方案称号:关于修正《对外担保管理准则》的方案

16、

方案称号:关于修正《对外出资管理准则》的方案

17、

方案称号:关于修正《相关买卖抉择计划准则》的方案

18、

方案称号:关于补选董事的方案

19、

方案称号:关于2019年度董事提名人薪酬的方案

20、

方案称号:关于续聘2019年度审计组织的方案

(二)

现金分红分段表决状况

(三)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

注:上述数据已除掉公司董事、监事、高档管理人员所持有表决权的股份数量。

(四)

关于方案表决的有关状况阐明

上述方案9、方案11、方案12、方案13、方案14为特别抉择方案,取得到会会议股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的2/3以上赞同,均表决经过。

本次股东大会不触及相关股东逃避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:朱君全;张潇扬

2、

律师见证定论定见:

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;会议招集人具有招集本次股东大会的资历;到会及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司

2019年5月8日

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